全额返还112万！ 塔城沙湾警方破获“空壳公司”借融资名义诈骗案

各种方式对外声称可处理多个范畴的空壳公司“融资服务”，只需你敢联络，全额我的返还方破公司分支组织就会在你的所在地呈现……近来，沙湾市警方历时2个月的塔湾细致侦查，奔走四个省区，城沙成功破获一起“空壳公司”假借为企业融资为名施行诈骗案，获借捕获涉案嫌疑人3人，融资为受害企业全额追回上圈套资金112万元。名义

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据李某告知，诈骗他与杨某既是空壳公司同乡又是老友。因为杨某有金融职业从业阅历，全额两人便一拍即合，返还方破于2018年11月通过一家中介公司以6万元的塔湾价格从深圳市前海区购买了这家“深圳XX出资办理有限公司”，杨某任总经理，城沙李某则以法人的获借身份多渠道对外进行“虚伪广告宣传”。

2019年8月份，就在李某、杨某为公司“运营”快一年的时间里没有任何事务起内讧时，受害人魏某则通过别人转发的一条广告信息，联络到了他们。

“有鱼儿上钩了，这次一定要干票大的……”。为了稳住魏某，李某、杨某连夜制造了很多虚伪文书合同、职业资质、成功融资事例等材料赶到了新疆，在乌鲁木齐市某大厦租借办公室，还邀请了杨某的老友王某入伙。

期间，通过两边屡次碰头洽谈、实践调查等，约好从2019年4月至2020年4月21日，分两期为魏某的企业私募融资金额1.5亿元，其间要求魏某提早一次性付出融资服务费50万元。

为了消除魏某的顾忌，李某还请来专业组织为魏某的企业项目量身定做了融资计划、融资陈述、审计陈述等。

2019年9月中旬，魏某付出的50万服务费到账后，便被李某等人用到了在办公地址的装修、制造相关材料、广告宣传等日常开支上。

直至2021年11月底，在魏某的屡次催办中，李某、杨某则以假造的湖南某知名企业要追加融资需要交纳担保费、打点费用、保证金等为由再次骗得魏某计62万元。期间，李某等人悄然撤离了新疆，并将这家所谓的出资公司搬到了湖南长沙市。

而这些到手的钱，不是被李某3人用于办公场所、车辆租借、装修、偿还债务，便是3人平分用于个人开支。

面临魏某的重复敦促，李某等人则是避而不见，以各种理由进行推诿。用李某的话讲“横竖你找不到我……”

现在，受害人上圈套112万元钱款已全部追回并交还。犯罪嫌疑人李某、杨某、王某3人则被警方依法刑事拘留，案子正在进一步侦查中。

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